FTX Exchange می تواند نام مشتریان واقعی خود را برای همیشه حذف کند

اسامی مشتریان واقعی صرافی FTX به منظور محافظت از آنها در برابر کلاهبرداری احتمالی و سرقت هویت به صورت عمومی فاش نخواهد شد.

به گزارش خبرجو و به نقل از کوین تلگراف و رمزگشایی، گفته می شود که صرافی ورشکسته ارزهای دیجیتال FTX اکنون مجاز است نام مشتریان واقعی خود را برای همیشه از تمامی پرونده های قضایی حذف کند. اما نام شرکت ها و سرمایه گذاران نهادی به طور موقت پنهان می شود.

مناقشه بر سر افشای نام مشتریان صرافی ورشکسته ارزهای دیجیتال FTX همچنان ادامه دارد.

اخیراً چندین رسانه اصلی با استناد به “حق فرضی دسترسی به پرونده های ورشکستگی” برای خود و عموم مردم، درخواست دسترسی به لیست مشتریان FTX را کرده اند.

با این حال، FTX همیشه با این درخواست‌ها مخالفت کرده و معتقد است که افشای نام‌ها می‌تواند این افراد را در معرض خطر قرار دهد و ارزش فروش صرافی را تضعیف کند.

بر اساس گزارش رویترز در 9 ژوئن، قاضی جان دورسی از دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور حکم داد که FTX مجاز است برای محافظت از آنها، نام مشتریان واقعی را به طور دائم از همه پرونده ها حذف کند.

دورسی گفت که مشتریان واقعی “مهمترین مسئله در این مورد” هستند و افزود:

ما می خواهیم مطمئن شویم که آنها محافظت می شوند و با هیچ کلاهبرداری مواجه نمی شوند.

اگرچه دورسی خطر کلاهبرداری و سرقت هویت در صورت فاش شدن نام افراد را تایید می کند، او معتقد نیست که شرکت ها و سرمایه گذاران نهادی با آسیب پذیری مشابهی مواجه خواهند شد.

دورسی به این شرکت ها و سرمایه گذاران نهادی اجازه داده است که به طور موقت از لیست حذف شوند و FTX باید ظرف 90 روز آینده درخواست جدیدی را برای محرمانه نگه داشتن این اسامی ارائه دهد.

با این حال، مجدداً تأکید کرد که در حالی که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی با ریسک‌های یکسانی در ارتباط با افراد مواجه نیستند، اگر FTX تصمیم به فروش صرافی یا لیست مشتریان به صورت جداگانه داشته باشد، نام آنها همچنان می‌تواند ارزش قابل توجهی داشته باشد.

کوین کافسکی، یکی از شرکای بانک سرمایه گذاری Parella Weinberg و یکی از اعضای تیم بازسازی FTX، در جلسه دادگاه در 8 ژوئن ادعا کرد که افشای نام مشتریان “مضر بوده و به تلاش های بازسازی صرافی آسیب می رساند.”

کوفسکی همچنین معتقد است که افشای این اطلاعات “توانایی تحقق حداکثر ارزشی را که این بورس در حال حاضر از شرکت بدهکار دارد ضعیف می کند و می تواند به روند فروش دارایی های بورس آسیب برساند.”

وی اظهار داشت: حتی در صورت عدم فروش صرافی و راه اندازی مجدد FTX، طلبکاران این فرصت را خواهند داشت که بخشی از کارمزد معاملات را دریافت کنند. صرافی در تلاش است تا دارایی ها را بازیابی کند و بفروشد تا بستانکاران خود را بپردازد.

پرلا واینبرگ مسئول فرآیند فروش FTX است، صرافی که به طور غیرمنتظره و به سرعت در ماه نوامبر ورشکست شد.

در دسامبر 2022، گروهی از مشتریان غیرآمریکایی FTX ادعا کردند که افشای علنی اسامی مشتریان می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و برای مشتریانی که دارایی‌هایشان ناپدید شده است، مشکل‌ساز خواهد بود.

در اسناد دادگاهی که در ماه ژانویه ارائه شد، طلبکاران این سازمان که شامل شرکت هایی مانند اپل، نتفلیکس و کوین بیس بودند، فاش شدند. اما نام 9.6 میلیون مشتری واقعی طلبکار این صرافی ورشکسته فاش نشده است.

با این حال، چهار شرکت رسانه ای که موضوع را دنبال می کنند – بلومبرگ، داو جونز، نیویورک تایمز و فایننشال تایمز – معتقدند که این نباید مانع از انتشار این لیست شود.

در دومین اعتراض مشترکی که در 3 می ثبت شد، رسانه ها گفتند که افشای چنین اطلاعاتی “خطر بزرگی برای طلبکاران” نخواهد داشت.

50 طلبکار FTX در مجموع به دنبال 1.3 میلیارد دلار از صرافی هستند و بارها به دادگاه گفته اند که می خواهند اسامی آنها محرمانه بماند.

صرافی FTX سال گذشته در یک فروپاشی بسیار تبلیغاتی اعلام ورشکستگی کرد. به گفته دادستان، این صرافی از نظر جنایی سوء مدیریت شد و موسس و مدیر عامل آن، سام بنکمن-فرید، در دسامبر سال گذشته دستگیر شد.

این غول کریپتو رسوایی – که با نام SBF نیز شناخته می شود – در ابتدا توسط واحد جرایم سایبری و کلاهبرداری ناحیه جنوبی نیویورک متهم به هشت اتهام مالی شد.

او در ژانویه اعتراف به بی گناهی کرد، اما در فوریه با اتهامات بیشتری روبرو شد. او اکنون با 13 اتهام از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بین ایالتی، توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و قوانین مالی مبارزات انتخاباتی روبرو است.