به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، ابوالقاسم فرجی نیا در خصوص تاثیر اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای واریز وجوه بدون سقف به حساب های کارگزاری در یک ماه گذشته، گفت: طبق بررسی های انجام شده. از سوی مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از میزان و تعداد گزارش های دریافتی مبنی بر تطبیق شماره کارت بانکی افراد با کد ملی آنها هنگام واریز وجه به حساب آنها نزد شرکت های کارگزاری از طریق درگاه های بانکی، مشاهده شده است. از زمان اجرای طرح مذکور تاکنون تعداد پرونده های مشکوک ارسالی از صنعت کارگزاری به این مرکز از 240 مورد به 64 مورد کاهش یافته است.
وی افزود: این 64 مورد گزارش شده مربوط به ماهیت و مبالغ بالای وجوه واریز شده بوده و مربوط به شماره کارت بانکی غیر متعلق به افراد نیست.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با اجرای طرح واریز وجوه بدون سقف به حساب های کارگزاری، پیشگیری های لازم از واریز وجوه به حساب های بورسی افراد از محل حساب های کارگزاری انجام شد. افراد غیر از درگاه های بانکی تا حد زیادی انجام شده است.
فرجی نیا در پایان گفت: به منظور ایجاد شفافیت مالی و صیانت از معاملات سالم، واریز وجوه بدون سقف به حساب های کارگزاری در حوزه صندوق های سرمایه گذاری و سپرده های مربوط به شرکت های سبدگردان ضروری است. ما با شرکت شاپرک سروکار داریم.
گفتگو در مورد این post