پلی مارکت به پولشویی گسترده متهم شد

وال استریت ژورنال از پولشویی پولی مارکت و تلاش مجرمان برای استفاده از کارت های سرقت شده و انتقال حداقل 10 میلیون دلار گزارش می دهد.

بر اساس این گزارش سرویس شبکه اجتماعی تکناکمعتادان به قمار تنها گروهی نیستند که توسط بازارهای پیش بینی مورد استثمار قرار می گیرند. همزمان با افزایش بی سابقه محبوبیت پلتفرم هایی مانند پلی مارکت و کالشی، مجرمان مالی نیز به بازارهای پیش بینی روی آورده اند تا از این پلت فرم برای پولشویی و فساد مالی در مقیاسی بی سابقه استفاده کنند.

حتما بخوانید: زاکربرگ به دنبال ساخت اپلیکیشنی مشابه پلی مارکت است

نشانه های پولشویی پلی مارکت

مطالب مرتبط: مشکلات امنیتی Polymarket راه را برای دسترسی هکرها به حساب های کاربری باز کرد

بر اساس این گزارش، نشانه هایی از این روند حداقل از بهمن ماه مشاهده شده بود. در آن زمان، یک شرکت پردازش پرداخت که با پلی مارکت قرارداد داشت، متوجه افزایش قابل توجهی در شرط بندی با استفاده از کارت های نقدی سرقت شده شد. مجرمان برای پولشویی ابتدا اطلاعات مالی سرقت شده را وارد بازار پیش بینی پلی مارکت کرده و از آن برای شرط بندی استفاده می کردند. اگر برنده می‌شدند، درآمد را برداشت می‌کردند و سپس از طریق روش‌های پرداخت جایگزین تحت کنترل خود انتقال می‌دادند.

با توجه به گزارش وال استریت ژورنالمجرمان با این روش سعی در سرقت حداقل 10 میلیون دلار داشتند. در نتیجه، پردازشگر پرداخت شخص ثالث بیش از 80 درصد از تراکنش های دریافتی را به دلیل کلاهبرداری کاهش داد، که با میانگین صنعت حدود 1 درصد فاصله زیادی دارد.

برای مطالعه بیشتر: جنجال در بازار شرط بندی پلی مارکت; پرداخت هزینه برای فیلم های جعلی

نظارتی وجود ندارد؟

وال استریت ژورنال در ادامه گزارش داد که Shayne Coplan، مدیرعامل پلی مارکت، در پاسخ به نگرانی های تیم انطباق، از آنها خواسته است که به دریافت پول ادامه دهند و در صورت وجود با عواقب احتمالی مواجه شوند. کارشناسان حوزه سیاست های مالی می گویند میزان پولشویی و فساد مالی افشا شده در داستان پلی مارکت بی سابقه است. جو کونیسکی، وکیل سابق کمیسیون معاملات آتی کالا، این وضعیت را توضیح داد: “در بخش های تنظیم شده، این اتفاق نمی افتد.” وی در ادامه توضیح داد: مسئولیت نگهداری وجوه مددجویان و اطمینان از شناسایی صحیح منبع این وجوه و مدیریت صحیح وجوه بر عهده بزرگسالان است.