صرافی ارز دیجیتال شیلی Orionx که تحت حمایت مستقیم شرکت می باشد تتریک ناشر بزرگ استیبل کوین USDt در حال فعالیت بود، پس از افشای یک بحران چند میلیون دلاری در امانتداری و نگهداری دارایی های کاربران، برای همیشه بسته می شود.
به گزارش بخش اخبار ارزهای دیجیتال خبرجو به نقل از کوین تلگراف، این صرافی ارز دیجیتال اعلام کرد که پس از کشف برداشت بیش از 7 میلیون دلار از دارایی های اعتماد کاربران به کیف پول های خارج از کنترل و مدیریت این شرکت از طریق ممیزی پزشکی قانونی، روند تعطیلی دائمی پلت فرم خود را آغاز کرده است. این خبر به صورت رسمی در قالب بیانیه ای در شبکه اجتماعی X (توئیتر سابق) منتشر شد.
مدیران اوریونکس در این خصوص اعلام کردند: تنها اولویت ما در حال حاضر بازگرداندن حداکثر است دارایی های کاربران و مشتریان.» این صرافی همچنین تاکید کرد که اکنون این امکان وجود دارد برداشت دارایی موقتاً به حالت تعلیق درآمده است.
این تعطیلی غیرمنتظره تنها 15 ماه پس از شرکت رخ می دهد قرقاول دور سرمایه گذاری سری A Orionex با هدف توسعه پذیرش ارزهای دیجیتال او در منطقه آمریکای لاتین رهبری کرده بود.
ابهام در زمان بندی و نحوه انتقال ۷ میلیون دلار از دارایی های Orionx
در اطلاعیه رسمی Orionex جزئیات خاصی در مورد زمان وقوع 7 میلیون دلار تراکنش های مشکوک و نحوه شناسایی اولیه این اختلاف مالی ارائه نشده است.
با این حال، طبق گزارش روزنامه معتبر شیلی La Tercera، با استناد به شکایت کیفری این شرکت، Orionex در سال 2025 یک فرآیند بررسی عملیاتی را در تلاش برای رعایت مفاد قانون Fintech شیلی آغاز کرد و گروهی از متخصصان برجسته مالی را استخدام کرد.
بر اساس این شکایت، در 27 آگوست، توماس مک میلان، مدیر ارشد اجرایی، متوجه “اختلاف بسیار قابل توجهی” بین موجودی های ثبت شده در پایگاه داده داخلی Orionex و موجودی های واقعی ذخیره شده در کیف پول های سپرده شد.
به دنبال آن، ارزیابی داخلی آغاز شد و سپس این صرافی ارزهای دیجیتال یک شرکت حسابرسی قانونی مستقل را برای تطبیق سوابق داخلی با داده های ثبت شده و قابل تأیید Onchain استخدام کرد. نتایج این ممیزی نشان داد که سیستم داخلی Orionex برای ارزهای دیجیتال رقم می خورد بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، ریپل (XRP) و پولیگان (POL) این بسیار بیشتر از تعادل واقعی در آدرس های اعتماد بوده است.
در این شکایت کیفری آمده است که این دارایی ها بین سال های 2018 تا 2021 از قیومت Orionex خارج شده و به حساب های دیگر منتقل شده است. پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال منتقل شده اند
شکایت اوریونکس از بنیانگذاران و رد اتهامات متهمان
اوریونکس روز چهارشنبه اعلام کرد که شکایت کیفری رسمی علیه روبرتو زیبرت و خواکین دیاز، مدیران ارشد سابق خود، ارائه کرده است. این دو نفر که از بنیانگذاران صرافی هستند، دسترسی مستقیم به سیستم های تراست و کیف پول های رمزنگاری این شرکت داشته اند.
روزنامه La Trecra گزارش داد که طبق این دادخواست، یک حساب مرتبط با دیاز بیش از 1.5 میلیون دلار در 14 تراکنش جداگانه دریافت کرده است. علاوه بر این، یک کیف پول دیگر دارای 187 واحد است اتریومبیش از 4.1 میلیون دلار در استیبل کوین تاتاری (USDT) و 200000 دلار استیبل کوین USDC دریافت شده از حساب های Orionex.
با این حال، سیبرت و دیاز تمامی این اتهامات را قویا رد کرده و اعلام کرده‌اند که هیچ‌گاه بر خلاف منافع سرمایه‌گذاران و مشتریان عمل نکرده‌اند و منشا واقعی این کسری در دارایی‌های اوریونکس همچنان در هاله‌ای از بلاتکلیفی است.
تاریخچه سرمایه گذاری استراتژیک تتر در پلت فرم Orionex
صرافی Orionex که در سال 2017 در شیلی تأسیس شد، توانست به سرعت از یک پلتفرم خرده فروشی ساده به یک شبکه پرداخت ارز دیجیتال و ارائه دهنده خدمات مالی پیشرفته در شیلی، پرو، کلمبیا و مکزیک پیشرفت کند.
طبق نسخه آرشیو شده اطلاعیه رسمی، Inc قرقاول در ژوئن 2025، این صرافی به عنوان رهبر انحصاری دور مالی سری A وارد میدان شد. البته این بیانیه اکنون از وب سایت رسمی تتر حذف شده است.
خبرگزاری کوین تلگراف برای پیگیری ماجرا و دریافت نظر رسمی با دفاتر تتر و اوریونکس تماس گرفت اما تا لحظه انتشار این خبر هیچ پاسخی از سوی این دو گروه ارائه نشده است.
گفتگو در مورد این post