بایننس به اتهامات پولشویی SEC پاسخ می دهد

تفسیرهای نادرست از حقایق نادرست، این پاسخی است که صرافی بایننس به اتهامات پولشویی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) داد.

به گزارش Valx و به نقل از bitcoinist، بایننس ادعا می کند که هرگز تراکنش های پولشویی انجام نداده است. در 5 ژوئن 2023، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از بایننس به دلیل نقض قوانین مختلف اوراق بهادار شکایت کرد. بخشی از این شکایت مربوط به اتهامات پولشویی بود و Changpeng ‘CZ’ Zhao، مدیرعامل بایننس نیز به پولشویی متهم شد.

حال سخنگوی بایننس آمریکا در پاسخ به این اتهامات گفته است:

اتهامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار مبنی بر معاملات و معاملات پولشویی بی اساس است و ما همه این اتهامات را تکذیب می کنیم. همه این مسائل بر اساس سوء تفاهم بزرگ از حقایق و سوء استفاده از قانون است. مدیرعامل شرکت و کل مجتمع صرافی هیچ وقت کاری به پولشویی نداشتند.

اما با وجود این تکذیب ها، باز هم دلایلی وجود دارد که نشان می دهد شاید این اتهامات چندان هم بی اساس نباشد. گزارشی از وال استریت ژورنال نشان می دهد که ادعاهای SEC ممکن است درست باشد.

بر اساس این گزارش، در اولین ساعات راه اندازی بایننس در سال 2019، تقریباً 70 هزار دلار بیت کوین به طور مشکوکی معامله شد که در پاسخ به این گزارش، مدیر عامل بایننس با بیان اینکه این فعالیت از طرف خود بایننس انجام شده است، گفت: فکر می کنم این تراکنش کار خود ما بوده است.

اما چرا این اتهامات جدی و مهم هستند؟ برای درک بهتر معاملات مشکوک و معاملات پولشویی، باید در نظر داشته باشیم که اساساً وقتی یک واحد تجاری دارایی‌هایی را می‌فروشد و همان دارایی را می‌خرد، ممکن است بازار را به نفع خود دستکاری کند. چگونه در مورد پاسخ ساده است. انجام این کار حجم معاملات را افزایش می دهد و قیمت کالا را به شدت بالا می برد زیرا این تصور را ایجاد می کند که تقاضای زیادی وجود دارد.

این داستان می تواند برای بسیاری از سرمایه گذاران گمراه کننده باشد و نمونه بارز دستکاری بازار است.

اگر واقعاً بایننس درگیر پولشویی بوده است، احتمالاً این کار را انجام داده است تا حجم معاملات خود را افزایش دهد و به معامله گران این تصور را بدهد که با وجود تازه وارد بودن به بازار، نقدینگی کافی در این پلتفرم وجود دارد.

در آن زمان، بایننس مجبور بود با شرکت هایی مانند Coinbase و FTX برای بازار ایالات متحده رقابت کند، که به معامله گران کمک می کرد مجبور نباشند برای اجرای سفارشات خرید و فروش خود با مشکل مواجه شوند.

با توجه به حساسیت‌های پولشویی، نهادهای نظارتی خواستار نظارت بیشتر بر صنعت ارزهای دیجیتال هستند و از سوی دیگر، شرکت‌های فعال در این حوزه همواره تلاش کرده‌اند تا با ایجاد شفافیت بیشتر سوالات و موارد مبهم را برطرف کنند، اما گاهی کار به بند می‌آید و سوء تفاهم یا مشکل آنقدر بزرگ می‌شود که هیچ‌یک از طرفین از ادعای خود عقب‌نشینی نمی‌کنند. باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا بایننس می تواند انکار خود را ثابت کند یا خیر.