شواهد استفاده از ارز دیجیتال توسط داعش در حال افزایش است

پلتفرم اطلاعاتی بلاک چین TRM Labs فاش کرد که USDT در شبکه Tron انتخاب اصلی برای تراکنش‌های بین وابستگان داعش در سراسر آسیا است.

پلتفرم اطلاعاتی بلاک چین TRM Labs اخیراً گزارشی را منتشر کرده است که در آن بر استفاده رو به رشد از ارزهای دیجیتال توسط وابسته‌های دولت اسلامی عراق و سوریه (داعش) در سراسر آسیا تأکید می‌کند. این یک پیوند زنجیره ای مهم بین این گروه ها و کمپین های جمع آوری کمک های مالی حامی داعش در سوریه ایجاد می کند.

این گزارش که در 21 جولای منتشر شد، نشان داد که “شواهد زنجیره ای” از دوازده ماه گذشته وجود دارد که نشان می دهد شبکه های طرفدار داعش در تاجیکستان، اندونزی و افغانستان از ارز دیجیتال برای کمک به تسهیل عملیات استفاده کرده اند.

تعداد قابل توجهی از افرادی که از صرافی‌های مستقر در اندونزی برای ارسال وجوه به آدرس‌های مرتبط با کمپین‌های حامی داعش در سوریه استفاده می‌کنند نیز در این گزارش شناسایی شده‌اند.

TRM توضیح داد که کمپین های جمع آوری کمک های مالی ادعا می کنند که این بودجه برای حمایت و کمک به آزادی خانواده های داعش که در اردوگاه های سوریه نگهداری می شوند، استفاده می شود.

TRM نوشت: تمام نقل و انتقالات با استفاده از USDT در شبکه ترون با افزایش 10000 دلاری انجام شد.

این گزارش به نمونه ای در تاجیکستان اشاره می کند که در آن از ارزهای دیجیتال برای جذب جنگجویان برای گروه وابسته به داعش در افغانستان استفاده شده است. یکی از کمپین های جمع آوری کمک های مالی، که بیش از یک سال عملیاتی بود، به آدرسی مرتبط بود که در سال 2022 تقریباً 2 میلیون دلار USDT در ترون دریافت کرد.

از طریق ردیابی بلاک چین، آزمایشگاه TRM جریان وجوه را شناسایی کرد و به صرافی مورد استفاده گروه برای نقدینگی وجوه خود اطلاع داد. صرافی سپس به مقامات محلی هشدار داد و در نتیجه مقامات ترکیه یکی از اعضای ارشد داعش به نام شمیل هوکوماتوف را در 22 ژوئن دستگیر کردند.

همچنین گزارش شد که یک واحد رسانه ای مرتبط با گروه وابسته به داعش در پاکستان (ISPP) در نیمه دوم سال 2022 شروع به ترویج توانایی خود برای پذیرش کمک های مالی کرد. آزمایشگاه های TRM شناسایی کردند که آدرس های کنترل شده توسط این گروه در دوازده ماه گذشته در مجموع حدود 40,000 دلار آمریکا بوده است.

این امر پس از آن صورت می گیرد که آزمایشگاه TRM در گزارشی در 28 ژوئن فاش کرد که حجم مالی غیرقانونی مرتبط با بیت کوین طی هفت سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. وی خاطرنشان کرد که در حالی که بیت کوین زمانی ارز انحصاری برای تامین مالی تروریسم بود، تا سال 2022 همه چیز تغییر کرده است.

آزمایشگاه TRM گزارش داد که تا سال 2022، می بینید 92 درصد برای تأمین مالی تروریسم استفاده شد.

منبع: کوین تلگراف

این خبر در تاریخ2023-07-23 11:57:28 توسط خبرجو منتشر شده است.