ارتقای اتریوم در شانگهای شناسایی مجرمان را آسان‌تر کرده است

اتریوم پس از رویداد تاریخی ادغام در سپتامبر 2022 به یک بلاک چین اثبات سهام تبدیل شد. روشی که برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها استفاده می‌شود در حال حاضر متکی به اعتبارسنجی‌هایی است که اترهای آن‌ها را به اشتراک می‌گذارند. آپدیت اتریوم در شانگهای در مارس امسال سرانجام به سهامداران اجازه داد اتر قفل شده خود را خارج کنند.

به گزارش خبرجو و به نقل از کوین‌تلگراف، حوزه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در اکوسیستم اتریوم شامل الف) امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) ب) استیبل کوین‌ها ج) بیت‌کوین (از طریق نسخه‌های پیچیده بیت‌کوین (BTC) و د) انتقال توکن‌های غیر فرار (NFT). اتریوم پس از به روز رسانی شبکه خود دارایی هایی با قابلیت کسب درآمد ثابت را نیز معرفی کرد.

نرخ بهره بدون ریسک

کسب سود یکی از ارکان اصلی سیستم مالی سنتی (TradFi) بوده است. افزایش یا کاهش سود به شیوه خود منجر به افزایش یا کاهش ریسک درک شده در سایر دارایی های مالی می شود. به طور کلی، تغییرات در نرخ معیار تعیین شده توسط فدرال رزرو ایالات متحده مبنای تصمیمات سرمایه گذاری است.

بر این اساس، کارشناسان از روندهای نرخ بهره بدون ریسک برای شناسایی حرکات غیرعادی منابع در بازار سرمایه استفاده می‌کنند، زیرا این حرکت‌ها ممکن است تلاشی برای پولشویی باشد. منطق این است که پولشویی ها، بر خلاف سرمایه گذاران عادی، به دنبال بازده مالی فعال نیستند، زیرا تنها هدف آنها پوشش مسیرهای خود است.

با توجه به اینکه سود سهام اتریوم نشان‌دهنده «نرخ بازده بدون ریسک» اکوسیستم است، به‌روزرسانی شانگهای احتمالاً وضعیت پزشکی قانونی ارزهای دیجیتال را بهبود بخشیده است.

Cryptocriminology بر افراد متمرکز است

مدیریت ریسک جرایم مالی در بخش سنتی با استفاده از سیستم‌های خودکاری انجام می‌شود که مؤسسات را از استفاده غیرقانونی بالقوه از دارایی‌های مالی مطلع می‌کند. اگرچه دانشمندان داده مسئول طراحی و اجرای مدل‌هایی برای صدور هشدار در مورد تراکنش‌های مشکوک هستند، تیم‌های تحقیقاتی هنوز باید نتایج را ارزیابی کنند و ببینند آیا گزارش فعالیت مشکوک (SAR) ضروری است یا خیر.

یک نقطه تقابل جالب بین جرم شناسی سنتی و رمزنگاری این است که دومی بیشتر بر مرتکب تمرکز می کند تا خود فعالیت. به عبارت دیگر، محققان شبکه کیف پول های ارزهای دیجیتال را برای یافتن تراکنش های مجرمانه تجزیه و تحلیل می کنند.

پولشویی در سه مرحله انجام می شود:

الف) جایابی: درآمد حاصل از فعالیت مجرمانه وارد سیستم مالی می شود.

ب) لایه بندی: حرکت پیچیده منابع مالی برای پنهان کردن رد حسابرسی و قطع ارتباط با جرم اصلی.

ج) ادغام: عواید حاصل از جرم در حال حاضر به طور کامل در اقتصاد قانونی جذب شده و برای هر منظوری قابل استفاده است.

طراحی استراتژی برای شناسایی اولین گام در دارایی های کریپتو آسان است. زیرا اکثر پول های شسته شده از جنایاتی مانند حملات باج افزار، هک پل DeFi، نقض امنیت در قراردادهای هوشمند و طرح های فیشینگ سرچشمه می گیرد. در تمامی این جرایم می توان آدرس کیف پول مجرمان را به دست آورد. بنابراین، پس از ارتکاب جرم، کیف پول های مرتبط برای تجزیه و تحلیل جریان دارایی ها تحت نظارت قرار می گیرند.

در مقابل، جرم شناسانی که برای یک بانک کار می کنند، وقتی عواید حاصل از جرم وارد اکوسیستم بانک می شود، هیچ دیدگاهی نسبت به جرم – مانند قاچاق انسان یا مواد مخدر، جرایم سایبری یا تروریسم ندارند. این امر شناسایی فرآیند را بسیار دشوار می کند. از این رو، اکثر راه حل های ضد پول شویی (AML) برای تشخیص مرحله لایه بندی طراحی شده اند.

پاداش سهام اتریوم شناسایی فعالیت های غیرعادی را آسان تر می کند

برای طراحی یک رویکرد شناسایی لایه‌ای، باید مانند مجرمانی فکر کنیم که جریان‌های پیچیده‌ای از منابع مالی را برای پوشاندن مسیرهای خود ایجاد می‌کنند. روش تایید شده برای آشکارسازی چنین فعالیتی، شناسایی حرکات غیرعادی دارایی ها است. زیرا هدف از پولشویی تولید بازده نیست.

ما می‌توانیم ساختارهای ریسک به پاداش اولیه را از طریق بازده چوب پس از تبلیغ شانگهای اتریوم، که نرخ بهره معیاری را برای ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند، فرموله کنیم. با توجه به این موضوع، محققان سیستماتیک می توانند رفتارهای مالی را که برخلاف چرخه های نرخ معیار بوده اند، شناسایی کنند.

بنابراین، هرگونه حرکت اتر به سمت نرخ سودی متفاوت از نرخ بنچمارک استیک اتر پس از شانگهای می‌تواند شاخصی برای شناسایی فعالیت‌های ناسالم باشد.

برای روشن شدن موضوع، ممکن است با الگویی مواجه شویم که در آن آدرس یا گروهی از آدرس‌ها به شخص یا نهادی اشاره می‌کند که به طور مداوم ریسک بالایی را متحمل می‌شود در حالی که درآمدی کمتر از نرخ بازده بدون ریسک دارد. چنین وضعیتی بدون شک توسط یک بانک بررسی خواهد شد.

چنین معماری نظارت بر تراکنش می تواند برای شناسایی تراکنش های شستشوی NFT ها استفاده شود. به عنوان مثال، چندین شرکت کننده در بازار برای انجام معاملات متعدد با هدف لایه بندی دارایی های غیرقانونی یا دستکاری قیمت ها توطئه می کنند. از آنجایی که ایجاد بازده هدف اصلی اکثر این تراکنش ها نیست، چنین فعالیتی یک پرچم قرمز برای تشخیص پولشویی خواهد بود.

به طور مشابه، در شرایطی که درآمدهای تامین مالی تروریسم از طریق پروتکل‌های DeFi لایه‌بندی می‌شود، شناسایی جابجایی‌های غیرعادی دارایی‌ها می‌تواند اطلاعات قابل‌توجهی را حتی بدون نیاز به شناسایی جرم زمینه‌ای در اختیار محققین قرار دهد.

جرایم مالی و DeFi

بازارهای سرمایه سنتی اغلب برای انتقال مخفیانه وجوه برای دور زدن تحریم ها و تامین مالی فعالیت های تروریستی استفاده می شود. و به طور مشابه، سیستم های DeFi به دلیل توانایی آنها در جابجایی مقادیر زیادی از دارایی ها بین حوزه های قضایی با استفاده از بلاک چین، هدف جذابی برای جرایم مالی هستند.

علاوه بر این، به دلیل رویدادهای اخیر مانند سقوط FTX، کاهش قابل توجهی در فعالیت صرافی های متمرکز در مقایسه با صرافی های غیرمتمرکز وجود داشته است. افزایش حجم دی‌فای پنهان کردن جریان‌های غیرقانونی پول را آسان‌تر کرده است.

ارائه دهندگان خدمات متمرکز خدمات رمزنگاری، که معمولاً توسط تنظیم کننده ها نظارت می شوند، انطباق بهتری با مقررات ارائه می دهند. این می تواند باعث شود مجرمان به دنبال راه های جدیدی برای شستشوی پول خود باشند.

بنابراین، جریان های مالی غیرقانونی به DeFi می تواند از مجموعه وسیع تری از جرایم ناشی شود. این تغییر در بازارهای رمزنگاری به این معنی است که تیم های پزشکی قانونی باید توانایی های خود را برای بررسی جریان های پیچیده وجوه در پروتکل های مختلف بدون اطلاع قبلی از منبع دارایی های مجرمانه افزایش دهند.

بنابراین، بهتر است تلاش‌های انطباق بر شناسایی انواع لایه‌بندی متمرکز شود. در واقع، با توسعه سریع تراکنش‌ها در بلاک چین، نظارت سیستماتیک برای شناسایی تراکنش‌های غیرقانونی حیاتی‌تر شده است.

به دلیل نوسانات بالای قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، توانایی ما برای شناسایی فعالیت های مشکوک کمتر از حد ایده آل است. نوسانات قیمت می تواند آستانه ریسک ثابت را خنثی کند و از شناسایی فعالیت های پولشویی جلوگیری کند. بنابراین، اگر و زمانی که یک نرخ بهره معیار در اتریوم ایجاد شود، ما ابزاری برای ایجاد یک منطق اساسی در جریان وجوه و در نتیجه شناسایی فعالیت‌های غیرعادی خواهیم داشت.

پست ارتقای اتریوم شانگهای شناسایی مجرمان را آسان‌تر می‌کند اولین بار در خبرجو پدیدار شد. ظاهر شد.

این خبر در تاریخ2023-05-30 14:15:24 توسط خبرجو منتشر شده است.