رمز ارزهای مورد علاقه تبهکاران چیست؟

مقاله “Crypto Crime Report 2024 Chainalysis” روند نگران کننده ای را برجسته می کند و نشان می دهد که چگونه ناشناس بودن ارائه شده توسط ارزهای رمزنگاری شده مانند Monero اقتصاد پنهان و تاریک را تسهیل می کند.

نقش رو به رشد ارز دیجیتال مونرو در فعالیت های مجرمانه

در حالی که بیت کوین به عنوان یک ارز رایج برای تراکنش ها در وب تاریک باقی می ماند، مونرو به دلیل ویژگی های ناشناس بودنش در بین مجرمان محبوب است. توانایی Monero در حفظ حریم خصوصی و حفظ جزئیات تراکنش و آدرس های کیف پول، آن را به ابزاری ارجح برای شستشوی درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرقانونی تبدیل می کند.

این گزارش افزایش قابل توجهی را در استفاده از مبدل های فوری سازگار با Monero نشان می دهد. این مبدل‌ها بدون پروتکل‌های سخت‌گیرانه شناخت مشتری (KYC) کار می‌کنند و به مجرمان اجازه می‌دهند تا درآمد بیت‌کوین را با Monero مبادله کنند و این امر باعث پنهان‌تر شدن بیشتر مسیر مالی آنها می‌شود.

خطرات احراز هویت ضعیف در سکه های حریم خصوصی

سهولت شست و شوی سکه های حریم خصوصی از طریق مبدل های فوری KYC یک چالش بزرگ برای اجرای قانون است. برخلاف سایر زمینه های جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال، ارائه دهندگان CSAM به طور فزاینده ای به این پلتفرم ها برای ناشناس کردن سود خود متکی هستند و به طور بالقوه به آنها اجازه می دهد برای مدت طولانی فعالیت کنند. در این گزارش آمده است دوره های زمانی بدون مجازات. حذف Monero توسط صرافی‌های بزرگ، از جمله کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی قیمت پس از اعلام خروج بایننس، فشار قانونی را نشان می‌دهد که سکه‌های حریم خصوصی به دلیل ارتباط آنها با فعالیت‌های مجرمانه با آن مواجه هستند.

تحقیقات رسمی و مبارزه با جرم و جنایت

احراز هویت ضعیف (KYC) و روش‌های ضد پولشویی (AML) مرتبط با سکه‌های حفظ حریم خصوصی، نه تنها فعالیت مجرمانه را تسهیل کرده است، بلکه تنظیم‌کننده‌ها را در سراسر جهان جذب کرده است. بایننس، در میان صرافی‌های دیگر، با چالش‌های قانونی و تحقیقاتی در مورد مدیریت کوین‌های حریم خصوصی مواجه است، که این مسئله مهم‌تر نقش ارزهای دیجیتال در فعال‌سازی فعالیت‌های غیرقانونی را برجسته می‌کند. با این حال، شفافیت فناوری بلاک چین نیز ابزاری موثر در مبارزه با جرم و جنایت است. مشارکت Chainalysis در بستن بزرگترین وب‌سایت CSAM و کمک به مجریان قانون برای نجات قربانیان، پتانسیل پزشکی قانونی دیجیتال برای ایجاد اختلال در بازارهایی مانند دارک وب را نشان می‌دهد.

اخبار ارزهای دیجیتال را در صفحه ارزهای دیجیتال ایران تحلیل بخوانید.