آمریکا یک شبکه روسی را به اتهام دور زدن تحریم‌ها با تتر تحریم کرد

به گزارش بازار، مقامات آمریکایی ادعا می کنند که شرکت های وابسته و واسطه های این شبکه از ژانویه 2025 تا ژوئن 2026 بیش از 17 میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده اند و از روش های مختلفی از جمله ارزهای دیجیتال و تتر (USDT) برای انتقال پول و دور زدن محدودیت های مالی استفاده کرده اند.

بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری، شبکه A7 از یک سری شرکت‌های انتقال پول و واسطه‌ها استفاده می‌کند تا تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده را مانند پرداخت‌های تجاری عادی جلوه دهد.

تتر چگونه وارد شبکه پرداخت E7 شد؟

یکی از ابزارهای مورد استفاده این شبکه، توکن «A7A5» با پشتوانه روبلی بود. طبق گزارش FinCEN، این توکن توسط سپرده‌های روبلی در Promsoyazbank روسیه (PSB) حمایت می‌شود.

شبکه A7 از این توکن به عنوان وسیله ای برای تسویه حساب استفاده کرد و آن را به دارایی های دیجیتالی مایع تر از جمله تتر تبدیل کرد. سپس می توان این دارایی ها را به ارزهای فیات تبدیل کرد و برای پرداخت های بین المللی استفاده کرد.

فشار بیشتر بر صرافی ها و واسطه های ارز دیجیتال

دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده این شبکه را به عنوان یک سازمان جنایی مهم فراملی تحریم کرده است. در نتیجه، دارایی ها و منافع افراد و نهادهای مشمول این تحریم، که در حوزه قضایی ایالات متحده قرار دارند، باید مسدود شده و به OFAC گزارش شوند.

در همان زمان، فینسن پیشنهاد کرده است که موسسات مالی تحت پوشش از ارسال یا دریافت وجوه مرتبط با زیرمجموعه های خاصی از شبکه A7 منع شوند. این پیشنهاد همچنین تراکنش‌های مربوط به آدرس‌های ارز دیجیتال تحت کنترل این شبکه را در بر می‌گیرد و در صورت نهایی شدن، می‌تواند نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال و کارگزاران فرابورس مرتبط با این شبکه را افزایش دهد.