به گزارش بازار، بر اساس گزارش بلومبرگ، دادستان های فدرال آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا صرافی بایننس با عدم جلوگیری از برخی معاملات مرتبط با ایران، تحریم های آمریکا را نقض کرده است یا خیر.
دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن تحقیقات را رهبری می کند و بخش جنایی وزارت دادگستری نیز در آن مشارکت دارد. تمرکز مقامات بر این است که آیا بایننس با اطلاع از ارتباط این تراکنش ها با ایران، اجازه انجام آنها را داده است یا خیر.
این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و جزئیات معاملات مورد بررسی مشخص نشده است. همچنین، شروع تحقیقات لزوماً منجر به اتهاماتی علیه بایننس نمی شود. این صرافی در پاسخ به گزارشات اعلام کرد:
ما در برابر نقض تحریمها سیاست مدارا صفر داریم، با سازمانهای مجری قانون همکاری کامل داریم و متعهد به شناسایی و توقف فعالیت متخلفان هستیم.
تاریخچه پرونده ها و ادعاهای بایننس مربوط به ایران
بایننس پس از پذیرش اتهامات نقض قوانین و تحریم های ضد پولشویی ایالات متحده، موافقت کرد در سال 2023 مبلغ 4.3 میلیارد دلار بپردازد. چانگ پنگ ژائو، موسس و مدیر عامل سابق این صرافی نیز پس از گذراندن چهار ماه حبس، در سال 2025 توسط دونالد ترامپ مورد عفو قرار گرفت.
این رسانه پیش از این در گزارش های جداگانه ای مدعی شده بود که بیش از یک میلیارد دلار تراکنش مربوط به ایران از طریق حساب های بایننس انجام شده و مجموع این جریان های مالی ممکن است به 1.7 میلیارد دلار رسیده باشد. بایننس این ادعاها را رد کرد و گفت که مبالغ ذکر شده نه از پلتفرم این صرافی سرچشمه گرفته و نه مقصد نهایی آنها بایننس بوده است.
گفتگو در مورد این post