کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) این هفته دو نام از بزرگ ترین نام ها در صنعت کریپتو را به فعالیت غیرقانونی متهم کرد. این موسسه از دو صرافی بایننس و کوین بیس شکایت کرد و اتهامات جدی علیه آنها وارد کرد.
به گزارش خبرجو و به نقل از Decrypt، گری جنسلر – رئیس SEC – جزئیات جدیدی در مورد صرافی Binance در روز دوشنبه ارائه کرد. به گفته وی، این صرافی در یک “وب درهم از فریب” اداره می شود و مدیر آن، Changpeng Zhao، سرمایه کاربران را با سرمایه شرکت مخلوط می کند.
این رگولاتور روز سه‌شنبه ادعا کرد که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال آمریکا، کوین‌بیس، سال‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کند و “علاقه خود به افزایش سود خود را بر منافع سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهد.”
این دو فایل جنسیت متفاوتی دارند. اگرچه اتهامات علیه صرافی کوین بیس جدی است، اما شکایتی که علیه بایننس ارائه شده است جدی تر است. این شکایت مستقیماً به مدیرعامل این شرکت مربوط می شود، طولانی تر است و هزینه های سنگین تری دارد.
به گفته فدریکا پانتانا، وکیل شرکت حقوقی Davidoff Hutcher & Citron که متخصص در انطباق با اوراق بهادار است، بایننس ممکن است با مشکلات جدی تری روبرو شود زیرا “یک شرکت ممکن است هرگز نتواند از ادعاهای کلاهبرداری یا ادعاها بهبود یابد.” شبیه به بیرون آمدن سربلند.
خیانت در امانت در برابر فعالیت غیرمجاز
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، صرافی بایننس را متهم به جابجایی وجوه مشتریان به میل خود کرده است که یادآور عملیات صرافی ارز دیجیتال FTX است. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق صرافی FTX، با ۱۳ اتهام جنایی مواجه است، در حالی که ایالات متحده هنوز اتهامات جنایی علیه Binance یا CZ مطرح نکرده است.
از سوی دیگر، SEC صرافی Coinbase را به فعالیت غیرقانونی به عنوان یک بورس اوراق بهادار ملی و کارگزاری تسویه حساب متهم کرده است. همچنین ادعا می کند که کوین بیس اوراق بهادار غیرمجاز را از طریق سرویس سهام خود عرضه کرده و فروخته است.
اگرچه شکایت علیه Coinbase شرکت را به ادغام متهم می کند، این اتهام مربوط به عملکرد و نحوه عملکرد آن است، نه سرمایه مشتریان.
این کمیسیون با اشاره به وظایف فعالان مالی گفت:
در سایر بخش های بازار سهام، وظایف (که توسط کوین بیس انجام می شود) مجزا هستند.
کوین بیس متهم به کلاهبرداری نیست
به گفته وکیل سابق برادن پری، شکایت علیه کوین بیس “ماهیت بسیار متفاوتی دارد.”
او گفت:
این اتهام شامل هیچ گونه فعالیت متقلبانه نمی شود. فقط این است که کوین بیس سه عملکرد را که معمولاً در بازارهای اوراق بهادار سنتی جدا هستند – کارگزاری، بازار معاملاتی و آژانس تسویه حساب – یکپارچه کرده است و مجوزی برای هیچ یک از این عملکردها که قوانین موجود اوراق بهادار را نقض می کند، دریافت نکرده است. نقض می کند
وی افزود که تایید مدل کسب و کار کوین بیس توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار به عنوان بخشی از فرآیند عرضه اولیه سهام این بورس یک تعجب است.
نام مدیر عامل بایننس به عنوان متهم درج شده است
SEC همچنین مدعی است که فرارهای بایننس تحت کنترل مستقیم چانگ پنگ ژائو انجام شده است. ژائو 200 بار در گزارش 136 صفحه ای SEC به عنوان متهم اصلی ذکر شده است.
برایان آرمسترانگ، مدیر عامل کوین بیس، تنها یک بار در اتهامات وارده به کوین بیس نام برده شده است.
شاید نگران کننده ترین بخش این ادعا این باشد که میلیاردها دلار از وجوه مشتریان به حساب بانکی یک شرکت متعلق به ژائو منتقل شده است.
در بخشی از شکایت آمده است:
برای مثال، از طریق حساب‌های تحت کنترل ژائو و بایننس، میلیاردها دلار وجوه از مشتریان دو پلتفرم بایننس در حسابی تحت کنترل ژائو (به نام Merit Peak Limited) ادغام شد و در نهایت به یک حساب شخص ثالث منتقل شد که ظاهراً در خرید و فروش دارایی های رمزنگاری مرتبط بوده است.
بایننس فعالیت مشتریان آمریکایی در پلتفرم Binance.com را متوقف نکرده است
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ادعا می کند که علیرغم اظهارات بایننس و سی. خلاف قوانین اوراق بهادار است.
صرافی Binance.US شعبه آمریکایی پلت فرم معاملاتی بایننس است که برای مشتریان آمریکایی خود راه اندازی شده است و اگرچه از آرم بایننس استفاده می کند، اما ماهیت قانونی متفاوتی دارد و به طور مستقل اداره می شود. این صرافی همیشه حجم معاملات بسیار کمتری نسبت به صرافی Binance.com داشته است.
از سوی دیگر، SEC ادعا نمی کند که Coinbase به طور غیرقانونی خدماتی را به مشتریان ارائه کرده است که مجاز به ارائه آن ها نبوده است، اما شایان ذکر است که یکی از مجازات هایی که SEC در شکایت خود از Coinbase به دنبال آن است، ممنوعیت شرکت است. از ممنوعیت عمل به عنوان صرافی یا دلال در ایالات متحده.
تفاوت بین اتهامات Coinbase و Binance چیست؟ اولین بار در خبرجو ظاهر شد.
این خبر در تاریخ2023-06-09 17:29:35 توسط خبرجو منتشر شده است.
گفتگو در مورد این post